Ex-companheira de Marset é acusada pelo Ministério Público do Paraguai de suposta "lavagem de dinheiro milionária"

O Ministério Público do Paraguai reacendeu o caso A Ultranza Py com uma acusação direta do procurador antidrogas Deny Yoon Pak contra Gianina García Troche, de 33 anos de idade, ex-companheira do suposto narcotraficante uruguaio Sebastián Marset, atualmente preso nos Estados Unidos. O Ministério Público afirma que a mulher era figura-chave na estrutura financeira do suposto esquema criminoso, operando empresas utilizadas para movimentar e lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.

Gianina García Troche, cidadã uruguaia, entrou no país em 2019 acompanhando Marset. Dois anos depois, já com Alexis Vidal González, ela teria criado a empresa Grupo San Jorge SA (Total Cars), que os investigadores identificaram como uma empresa de fachada utilizada para emitir faturas sem qualquer fundamento real.

A empresa começou com um capital de G$ 1 bilhão de guaranis e permaneceu majoritariamente nas mãos de Gianina García Troche, que também assumiu a presidência. Segundo a acusação, a empresa chegou a figurar como patrocinadora de eventos esportivos, o que teria contribuído para lhe conferir uma aparência de legitimidade.

Mas essa não foi a única transação sob investigação. A apuração indica que o acusado abriu uma conta bancária com documentação supostamente falsificada, alegando ser proprietário de um caminhão ligado à empresa Transportadora Kuarahy SRL. O objetivo: introduzir fundos ilícitos no sistema financeiro formal.

Para a acusação, essas operações visavam à lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico atribuído a Marset. Embora o próprio acusado tenha negado qualquer ligação com sua ex-sócia, informações da inteligência a apontam como administradora e figura de confiança dentro da organização.

Gianina García Troche está presa no Paraguai desde 2025, após ter sido detida na Espanha em 2024, depois de um período de fuga que começou em 2022. Sua detenção no país foi cercada por controvérsias internas na prisão de Viñas Cué, onde duas autoridades chegaram a ser afastadas por supostos privilégios concedidos a ela.

Fonte e Foto: ahoracde.com