Libanês é acusado de comandar esquema de contrabando, fraude e lavagem de dinheiro na fronteira

Segundo o Jornal Paraguaio AHora CDE, O libanês Raed Assaf, proprietário da Empresa de pneus "NEWTIRE", é acusado de comandar um esquema de contrabando, fraude e lavagem de dinheiro na região da Triple Fronteira. Conforme a denúncia, o libanês Raed Assaf comandaria um esquema de contrabando, fraude e lavagem de dinheiro na fronteira. A investigação indica que o libanês compra caminhões a prazo, modifica os caminhões para transportar mercadorias ocultas com fundo falsos, de Ciudad del Este para o Brasil. Quando os veículos são apreendidos, Assaf simplesmente para de pagar por eles, alegando que o caminhão foi apreendido em território brasileiro, fraudando seus fornecedores em solo paraguaio.

A NewTire é uma pequena empresa de venda de pneus localizada na Avenida San Blas, em Ciudad del Este. O proprietário libanês Raed Assaf, que também é proprietário da A.R.A. Transporte, que transporta cargas.

Mas tudo isso não passa de fachada para um esquema de contrabando, fraude e lavagem de dinheiro, segundo informações publicada na mídia paraguaia.

Fonte: https://ahoracde.com/libanes-maneja-esquema-de-contrabando-estafa-y-lavado-de-dinero-en-la-frontera/